Hacienda reforzará los controles contra el lavado de dinero y vigilará operaciones de alto monto y zonas con presencia del crimen organizado. ¿Alcanzará para detectar casos como Vector, la casa de bolsa de Alfonso Romo, cercano a AMLO, y posibles operaciones detrás de los lujos de políticos y gobernadores?
Hacienda va contra el lavado de dinero: ¿podrá detectar operaciones millonarias y capitales bajo sospecha?
La Secretaría de Hacienda prepara un mayor control sobre operaciones de alto monto y zonas identificadas por su presencia delictiva.
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